Requisitos que debe cumplir la información suministrada cooperativas a la UGPP
Noviembre 26 de 2018. Mediante la Resolución 922 de 2018, la directora general de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP–, estableció las características técnicas que debe cumplir la información suministrada por empleadores y cooperativas.
La UIAF habló de tipologías en el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos
26 de Noviembre 2018. En el marco de la jornada académica del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, la profesional de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) presentó la charla "Nuevas tipologías de lavado de activos", en la que explicó algunas tipologías comunes de lavado cuyas señales de alerta deben incluirse en los sistemas de prevención del LA/FT en el sector privado.
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